МВД России по Ставропольскому краю информирует

Уважаемые предприниматели!

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю информирует об участившихся случаях мошеннических действий. Проведённым анализом установлено, что наиболее распространены следующие способы обмана:

1. Зачастую мошенники представляются представителями финансовых организаций и пользуясь недостаточной образованностью граждан в сфере кредитно-финансовых, валютообменных операций совершают хищения довольно крупных сумм денежных средств.

Так, в мае 2018 года неустановленное лицо, предложив вернуть денежные средства, невыгодно инвестированные в брокерскую компанию «Марэт Инвест», убедило гражданина «О», жителя города Ставрополя, с банковской карты перевести на неизвестный счёт «Яндекс.Деньги» денежные средства в сумме 439 тысяч рублей (22.05.2018 г. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ).

Так же на протяжении пяти месяцев, в период с марта по август 2017 года, неизвестный убедил жителя города гражданина «П», 1958 года рождения перечислять деньги на его счёт с использованием платёжной системы «Яндекс.Деньги» для осуществления инвестиционной деятельности в проектах, представленных на сайтах «www.i-gator.com», «www.macindgroup.com». В итоге указанные сайты перестали существовать и были похищены денежные средства в сумме 1 миллион 90 тысяч рублей (16.02.2018 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Аналогичным способом в августе 2018 года гражданка «Д», поддавшись убеждениям неизвестного лица о том, что она может научиться зарабатывать на брокерской бирже, следуя инструкции, перевела 244 тысячи рублей. (07.08.2018 г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ).

2. Преступники вступают в контакт под предлогом продажи различных товаров либо получения компенсаций за купленный ранее некачественный товар.

Так, в период с 8 по 29 декабря 2017 года у жителя Ленинского района города Ставрополя гражданина «3», 1961 года рождения, под предлогом получения страховой компенсации за якобы нанесенный вред здоровью ранее приобретёнными некачественными медикаментами, преступниками были похищены денежные средства на общую сумму 418 тысяч рублей
(09.01.2018 г. возбуждено уголовное дело по ч. З ст. 159 УК РФ).

Подобным способом с жительницей Ленинского района города Ставрополя гражданкой «Л», 1938 года рождения, по телефону связался неизвестный и под предлогом получения компенсации за ранее купленные ею медицинские препараты, убедил перевести деньги в сумме 390 тысяч рублей (28.03.2018 г. возбуждено уголовное дело по ч. З ст. 159 УК РФ).

3. Для совершения мошенничества используют объявления, размещенные в Интернете на электронных досках. При этом на уловки преступников попадаются не только граждане пожилого возраста.

Так, у жителя Ленинского района города Ставрополя гражданина «Ф»,
1988 года рождения, в ходе продажи принадлежащей его жене шубы (по размещённому им объявлению на сайте «Avito»), неизвестный, под предлогом перевода задатка, убедил передать ключевую информацию об имеющейся банковской карте и похитил денежные средства в сумме
282 тысяч рублей (12.02.2018 г. возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 159 УК РФ).

Похожим образом гражданин «Л», 1966 года рождения, желая приобрести по объявлению на сайте «Avito» двигатель для автомобиля «BMW», перечислил неизвестному лицу 160 тысяч рублей, однако приобретённый товар так и не получил (05.04.2018 г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Наиболее часто преступники используют обман по телефону. Под предлогом того, что кто-то из родственников якобы совершил дорожно-транспортное происшествие либо задержан за совершение иного правонарушения, гражданам предлагают перечислить деньги, за непривлечение к уголовной или административной ответственности.

Так, например, жителю Октябрьского района города Ставрополя
гражданину «В», 1983 года рождения, неизвестный, позвонив на телефон и представившись сотрудником полиции, сообщил, что его сестра совершила ДТП и для освобождения её от уголовной ответственности убедил перевести на неизвестный телефонный номер денежные средства в сумме 160 тысяч рублей (28.07.2018 г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Аналогичным способом житель Ленинского района города Ставрополя гражданин   «С», 1938 года рождения, поддавшись на убеждения мошенников, сообщивших о совершении тяжкого ДТП его дочерью, убедил через банкомат перевести денежные средства в сумме 250 тысяч рублей (04.08.2018 г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ).